博创科技:董事会决议公告

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中李璐女士通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席 了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了 2023 年度董事会工作报告。公 司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会 上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了 《博创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性 ...