理工光科:第七届董事会第三十五次会议决议公告

武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2024年6月24日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2024年6月28日下午2:30在公司1号楼1111会议室召开， 采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-033 经股东单位推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名 丁峰先生、李醒群先生、胡植先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 任期与第七届董事会其他成员一致。 公司《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于公司募投项目延期的议 ...