神宇股份:董事会决议公告

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-048 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足业务资产整合及战略发展需求，根据《公司章程》《对外投资管理制度》 等相关法律法规、规范性文件规定，公司拟于香港投资设立全资子公司，投资金额 220 万美元，从事海外市场开发、产品销售、对外投资业务，并通过该香港子公司在 越南投资新设子公司，投资金额 210 万美元，从事通信线缆的研发、生产、销售业 务。董事会拟授权公司管理层依据法律、法规的规定办理境外子公司的发改、商委、 1 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通知于2023年8月11日 以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇 通信科技股份公司章程》的规定，会议合法 ...