神宇股份:监事会决议公告

第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-049 神宇通信科技股份公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届监事会第十三次会议。会议通知于2023年8月11日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 《 ...