神宇股份:董事会薪酬与考核委员会议事规则

神宇通信科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任并担任召 集人，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员由董事会委派。 1 第一章 总 则 第一条 为建立健全神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规范性文件及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《 ...