神宇股份:第五届董事会第十六次会议决议公告

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-055 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日9时30分在公司 一楼会议室以现场及通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于2023年 9月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于提名汪激清为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于孙涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意提名汪激 清先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东大会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人 ...