神宇股份:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-056 神宇通信科技股份公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事孙 涛先生的书面辞职报告，孙涛先生原定任期为三年，至第五届董事会任期届满，现 因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会 审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，孙涛先生不再担任公司任何 职务。截止本公告披露日，孙涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 鉴于孙涛先生离职后，将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 孙涛先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前， 孙涛先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会 下属专门委员会中的相关职责。 为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于2023年9月 ...