神宇股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-063 神宇通信科技股份公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年10月16日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2023年10月16日，其中： （2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年10月16日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公 司办公楼一楼会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长任凤娟 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文 1 2023 年第二次临时股东大会决议公告 件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...