神宇股份:第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-065 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会经审议认为：公司 2023 年第三季度报告所载内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站。 三、备查文件 《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 二〇二三年十月二十五日 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十七次会议。会议通知于2023年10月20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《神宇通信科技股份公司章 ...