神宇股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-069 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十八次会议。会议通知于2023年10月31 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于转让子公司神创博瑞新材料有限公司全部股权的议案》 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 1 第五届董事会第十八次会议决议公告 《神宇通信科技股份公司关于转让子公司股权的公告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 为满足公司战略发展需要，减少管理成本， ...