神宇股份:2023年第三次临时股东大会通知

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-072 神宇通信科技股份公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《神宇通信科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经神宇通信科技股份公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 27 日（星 期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： ②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-15:00。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十八次会议已审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等 ...