神宇股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十九次会议。会议通知于2023年12月6日 以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇 通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-074 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的 公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 1 二、会议审议情况 1、审议《关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的议案》 为满足上海神昶科技有限公司（以下简称"神昶科技"）的日常经营和业务发 展需要，神昶科技拟向上海浦 ...