神宇股份:董事会决议公告

第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-043 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第二十三次会议。会议通知于2024年8月16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神 宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司 2024 年半年 ...