筑博设计:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-042 筑博设计股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开2023年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023年8月29日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年8月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月29日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的， ...