筑博设计:董事会决议公告

筑博设计股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长 徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-044 筑博设计股份有限公司 董事会 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》《20 ...