筑博设计:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-049 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 和规范性文件的规定，公司董事会结合市场行情和公司自身实际情况，制定了《筑博 设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司出具了《筑博设计股份有限公司截至 2023 年 8 月 31 日止前次募集资 金使用情况鉴证报告》。 筑博设计股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材 料已于 2023年 9月 22日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议 应当出席的董事 7人，亲自出席本次会议 ...