精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-035 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为3人），董事陈凯先生、马骏先生、季小琴女士以通讯表决方式出席会议。 会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 三次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年3月22日以电子邮件的 方式发出。会议于2024年3月25日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22 号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 （一）会议以8票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于对外投资暨签 署<增资协 ...