精测电子:监事会决议公告

第四届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-055 武汉精测电子集团股份有限公司 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 七次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年4月10日以电子邮 件的方式发出。会议于2024年4月21日11点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南 路22号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为1人），监事苗丹女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主席 苗丹女士主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<20 ...