天能重工:青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次 会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议， 董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同 意豁免本次董事会会议的通知时限要求。 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于使用银行承兑汇票 （含背书转让）、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-036）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议《关于不向下修正"天能转债"转股价格 ...