平治信息:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-064 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十五次会 议的会议通知于2023年11月28日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2023 年12月4日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董事7 人，实际参加董事7人，董事郭庆、殷筱华、郑兵、高鹏4人以现场方式出席会议， 陈连勇、张轶男、郝玉贵3人以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，根据《中华 人民共 ...