英飞特:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-045 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议了《关 于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公 司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分 地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障投资者的权益，根据 《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理 人员等购买责任保险。公司全体董事、监事回避表决，本议案须提交公司股东大 会审议。具体如下： 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述责任险方案权限内授权公司管 理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定保险金额、 保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处 ...