熙菱信息:董事会决议公告

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-057 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 ...