万里马:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-062 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 17 日下午以现场投票表决的方式于公 司会议室召开。会议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事、监事。 2. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体董事一致推举林 大洲先生召集并主持本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举林大洲先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...