新雷能:董事会决议公告

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-058 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十次会议于2023年8月17日在公司会议室召开，召开方式为现 场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知 已于2023年8月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 北京新雷能科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半 年度报告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完 整。 详见公司于本公 ...