国瑞科技:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-048 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年11月16日以电话 及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十五次会议的通知。本 次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本 次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于提名高松青为公司非独立董事候选人的议案》 经审议，会议同意提名高松青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www. ...