国瑞科技:第四届董事会第十七次会议决议公告

第四届第十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-059 常熟市国瑞科技股份有限公司 鉴于公司前任董事龚瑞良先生已辞职，为确保公司经营的连续性和稳定性， 完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司将对董事会专门委 员会进行补选。补选后各专门委员会名单如下： 审计委员会组成：赵荣祥、吴引引、王一舒，主任委员为王一舒； 提名委员会组成：葛颖、赵荣祥、吴引引，主任委员为赵荣祥； 薪酬与考核委员会组成：葛颖、吴引引、王一舒，主任委员为吴引引； 战略委员会组成：葛颖、杨峰、赵荣祥，主任委员为葛颖。 各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年12月 ...