康泰生物:第七届董事会第十三次会议决议公告

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-059 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议通知于2023年9月8日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集 人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加 表决董事 8 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 2、《公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 一、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，表决结果：8 票同意、0票反对、0票弃权。 经公司董事会审计委员会提名，并 ...