飞荣达:董事会规则（2023年11月）

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 3 | | 第三章 | 董事会会议通知 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 6 | | 第五章 | 董事会会议的表决 8 | | 第六章 | 附则 12 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据法律法规和《深圳市 飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，全部由股东大会选举 产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日 ...