飞荣达:关于修订公司治理制度的公告

| 序号 | 制度名称 | 股东大会审议 是/否 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东大会规则》 | 是 | | 3 | 《董事会规则》 | 是 | | 4 | 《独立董事工作条例》 | 是 | | 5 | 《关联交易管理办法》 | 是 | | 6 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 9 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | | 10 | 《内部审计制度》 | 否 | | 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 否 | | 12 | 《重大信息内部报告制度》 | 否 | | 13 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管 | 否 | | --- | --- | --- | | | 理制度》 | | | 14 | 《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》 | 否 | 上述制度的修订已经公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第十九 次（临时）会议审议通过，其中第 1-5 项尚需提交 ...