飞荣达:董事会战略委员会工作细则（2023年11月）

深圳市飞荣达科技股份有限公司 战略委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 战略委员会工作细则 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战 ...