飞荣达:第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2023-073 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）第五届董 事会第十九次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件、 电话等方式发出，并于 2023 年 11 月 29 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南 光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事 会规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》； 为优化调整公司产业布局，满足公司业务发展对生产经营场地的需求，公司 拟使 ...