立昂技术:关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-075 立昂技术股份有限公司 关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职年限的规定，独立董事 关勇先生任期已届满，关勇先生离任后，不再担任公司任何职务。为确保公司董事 人数以及独立董事人数符合法定要求，在公司召开股东大会补选新任独立董事前， 关勇先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及专门委员会委员的相关 职责。关勇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、独立董事补选情况 为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查 通过，同意提名刘煜辉先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附 件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。刘煜 辉先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第四届董事会薪 酬与考核委员会主任委 ...