汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-072 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 4 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2023 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决董事 5 人， 参加通讯表决董事 4 人（包括董事雍世平先生、独立董事王永平先生、向屹先生 及董南雁先生）。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的议案》 公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披 露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通 ...