汇纳科技:汇纳科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

现将公司董事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 汇纳科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，切实履行股东大会赋予的职责，踏实勤勉地开展各项工作，推动公司治 理水平提升和公司经营管理优化，积极有效的发挥了董事会作用。 一、 2023 年董事会日常工作情况 (一) 董事会会议召开情况 2023 年，公司第三届董事会共召开了 1 次会议，审议通过 22 项议案，第四 届董事会共召开了 11 次会议，审议通过 40 项议案。董事会的召集、提案、出席、 议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下： | 会议届次 | 会议类型 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引/审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会第 | | | | 巨潮资讯网（www ...