安靠智电:第四届董事会第二十五次会议决议公告

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-063 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 20 日 通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表 决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 1 人，陈晓凌、陈晓鸣、唐虎林、薛济民、刘鹏、丁晓明 6 位董 事以视频电话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董 ...