安靠智电:关于董事会、监事会换届选举的公告

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公 司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会 及第五届监事会成员，任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起算， 现将有关情况公告如下： 一、新一届董事会换届选举 1、第五届董事会组成情况 非独立董事：陈晓凌先生、王春梅女士、吴建清先生、钟鸣先生。 独立董事：刘鹏先生、丁晓明先生、李远扬先生。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事 3 名，符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、董事离任情况 第四届董事会董事任期期限已届满，陈晓晖先生、陈晓鸣先生、唐 虎林先生、薛济民先生不再担任公司董事长、董事及董事会下设的专门 ...