安靠智电:第五届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-078 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 20 日通过书面、电子邮件、 电话等形式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场会议和视 频电话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，3 位监事以视 频电话会议方式参加会议并表决。 4、经全体监事推举，本次监事会由王超先生主持。公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1 / 3 安靠智电 同意选举王超先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（王超先生简历详见附件） 表决结 ...