安靠智电:第五届董事会第二次会议决议公告

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-003 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 23 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 2 人，陈晓凌先生、吴建清先生、刘鹏先生、丁晓明先生、李 远扬先生 5 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 3 安靠智 ...