安靠智电:第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-065 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于对外投资全资子公司并建设新型环保绝缘气体 （C4）等产品项目的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于对外投资全资子公司并建设新型 环保绝缘气体（C4）等产品项目的议案》。具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网上的相关公告。 1、本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 24 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 5 人，刘鹏、丁晓明 2 位董事以视频电话会议方式参加会议并 表决。 4、本次 ...