维业股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-074 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司进行 董事会换届选举。 维业建设集团股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第五届董事会第二十八次临时会议，审议通 过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事 会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名张巍先生、 张宏勇先生、张汉伟先生、朱佳富先生、李熙女士、唐涛先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，同意提名高刚先生、张荣芳女士、田志伟先生为公司第六 届董事会独立董事候选人，其中田志伟先生为会计专业人士。任期自公司 2024 年第二次股东大会审议通过之日起三年（ ...