三雄极光:董事会决议公告

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-027 《2024 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-028）和《2024 年半年度 报告摘要》（公告编号：2024-030）刊登于 2024 年 8 月 23 日《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2024 年半年度报告》详细情况 请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年半年度报 告》（公告编号：2024-029）。 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2024 年 8 月 21 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人 ...