新劲刚:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-065 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体 董事，并于 2023 年 11 月 21 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议 应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生、张志杰先 生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会 议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯 相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十九次会议通知期限的议案》 公司第四届董事会第十九次会议由董事长王刚先生召集，由于审议事项时间 较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2 ...