新劲刚:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-008 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会 第二十一次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体 董事，并于 2024 年 2 月 6 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生、张志杰先 生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会 议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯 相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十一次会议通知期限的议 案》 1、设立回购专用证券账户； 2、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况择机回购股份， 确定具体的回购时间、价格和数量等 ...