新劲刚:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-039 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第二十三次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电话及电子邮件的形式送达公司 全体董事，并于 2024 年 5 月 27 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会 议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生、张志杰 先生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了 会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通信 相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通 ...