新劲刚:董事会议事规则（2024年6月）

广东新劲刚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会成员为三人以上，其中独立董事三名。董事会设董事长一 人，可以设副董事长一人，董事长为公司法定代表人。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十四）决定公司用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项； （六） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； ...