新劲刚:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-067 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届监事会非职工代表监事。股 东大会结束后，经全体监事同意，新产生的监事会于当日 17:00 在公司监事会会 议室召开了第五届监事会第一次会议，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件 的形式发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合 法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： （三）审议通过《关于签订<认购意向书补充协议>的议案》 2024 年 1 月 16 日，公司全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称"宽 - 1 - （一）审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》 由于审议事项时间较紧急，公 ...