普利制药:董事会决议公告
海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2023-097 债券代码:123099 债券简称:普利转债 经审议,董事会通过了公司《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用 海南普利制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件和电话的方式发出召开通知,会议于 2023 年 8 月 23 日在公司总部会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名,实到 7 名,公司监事、高管列席会议,本次会议由公司董事长范敏华女士主 持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定,本 次会议合法有效。 二、会议审议情况 会议各项议案获得出席董事一致同意,形成以下决议: (一)审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 出席会议的董事认真审阅了《2023 年半年度报告全文及摘要》等资料,认 为公司编制的《2023 年半年度报告 ...