普利制药:董事会专门委员会实施细则

海南普利制药股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 根据《公司章程》的规定，董事会设立战略发展委员会，为提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会董事会专门工作机构之一，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括有一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设召集人一名，由战略发展委员会选举产生，票数 多者当选，若公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会提 请董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设投资评估小组，由公司总经理任投资评审小组 组长，另设副组长 1-2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权 ...