普利制药:第四届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件和电话的方式发出召开通知，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司总部会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士 主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定， 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议： （一）审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象离职且公司业绩未到达 第三个解除限售期规定的解除限售条件，公 ...