普利制药:关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"规定，公司决 定对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理兼董事会秘书 周茂先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会推选独立董事樊德 珠女士为审计委员会委员，与独立董事潘磊先生（召集人）、陈亚东先生共同组 成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 | 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 公告编号：2023-135 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过 ...